FISCALÍA: Ejecutan allanamiento e incautación por caso Joaquín Ramírez

La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Segundo Despacho) ejecutó ayer un megaoperativo de allanamiento con fines de incautación de bienes muebles e inmuebles vinculados a Joaquín Ramírez.

en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo.

Esta acción también alcanza a Nancy Gallegos, Rosa Castañeda, Maribel Ramírez, Nancy Ramírez, Osías Ramírez, Edmond Jordán, Pier Figari, Marco Urteaga, Yohny Ramírez, Harold Morales y Marcos Aponte.

Además de las personas jurídicas Universidad Alas Peruanas S.A., Compañía General de Combustibles S.A.C., Compañía General de Combustibles Granel S.R.L., Capricornio Import S.A.C., Lima Ingeniería y Construcción S.A.C., Constructora Inmobiliaria Habitaria, Norgrifo S.R.L., Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II S.A., Mondreu S.A.C., e Imporgraf S.A.C.

Todos ellos son investigados por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y fraude en la administración de personas jurídicas.

El megaoperativo se desarrolló en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Lima, Pisco, Tacna y Trujillo.

La medida también permitirá incautar objetos útiles y relevantes para la investigación.