CNN: LO QUE DEBES SABER SOBRE LA INVESTIGACIÓN FISCAL CONTRA DONALD TRUMP
(CNN) — Una investigación de un año sobre un fraude fiscal que involucra al ex presidente Donald Trump y a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels puede estar llegando a su fin.
Según documentos judiciales en la propia fiscalía federal de Cohen, Trump Org. los ejecutivos le autorizaron pagos por un total de US$ 420.000 para cubrir su pago original de US$ 130.000 y obligaciones tributarias y lo recompensaron con una bonificación
Trump anunció el sábado en las redes sociales que anticipa que será arrestado el martes en relación con el caso, aunque un portavoz del expresidente dijo que su equipo no ha recibido ninguna actualización de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, que está a cargo de la investigación.
John Miller de CNN informó el viernes que las agencias de aplicación de la ley en Nueva York han celebrado reuniones sobre cómo prepararse en caso de que Trump sea acusado. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan se negó a comentar el sábado luego de las publicaciones de Trump.
Una acusación contra Trump sería histórica, ya que marcaría la primera vez que un expresidente de Estados Unidos y un importante candidato presidencial es acusado penalmente.
Esto es lo que debes saber sobre la investigación de fraude fiscal.
¿Cómo va la investigación?
Los fiscales de la oficina del fiscal de distrito Alvin Bragg pidieron recientemente a Trump que compareciera ante el jurado investigador que indaga el asunto.
La solicitud representó la indicación más clara hasta el momento de que los investigadores estaban a punto de tomar una decisión sobre si dar el paso sin precedentes de acusar a un expresidente, ya que la ley exige que los posibles acusados en Nueva York sean notificados e invitados a comparecer ante un jurado investigador para evaluar los cargos.
Investigación centrada en los pagos
La investigación del fiscal de distrito de Manhattan comenzó con el predecesor de Bragg, Cy Vance, cuando Trump todavía estaba en la Casa Blanca. Se relaciona con un pago de US$ 130,000 realizado por el entonces abogado personal de Trump, Michael Cohen, a Daniels a fines de octubre de 2016, días antes de las elecciones presidenciales de 2016, para silenciarla y evitar que hiciera pública una supuesta aventura con Trump una década antes. Trump ha negado la aventura.
En la investigación está en cuestión el pago realizado a Daniels y el reembolso de la Organización Trump a Cohen.
Según documentos judiciales en la propia fiscalía federal de Cohen, Trump Org. los ejecutivos le autorizaron pagos por un total de US$ 420.000 para cubrir su pago original de US$ 130.000 y obligaciones tributarias y lo recompensaron con una bonificación.
La investigación del fiscal de distrito de Manhattan se ha cernido sobre Trump desde su presidencia, y es solo una de varias investigaciones que enfrenta el ex presidente en su tercera candidatura a la Casa Blanca.
Los posibles delitos en juego
Los pagos de dinero a cambio de silencio no son ilegales. Los fiscales están sopesando si acusar a Trump de falsificar los registros comerciales de la Organización Trump por cómo reflejó el reembolso del pago a Cohen, quien dijo que le adelantó el dinero a Daniels. La falsificación de registros comerciales es un delito menor en Nueva York.
Los fiscales también sopesan si acusar a Trump de falsificar registros comerciales en primer grado por falsificar un registro con la intención de cometer otro delito o ayudar u ocultar otro delito, lo que en este caso podría ser una violación de las leyes de financiación de campañas. Ese es un delito mayor de Clase E y conlleva una sentencia de mínimo un año y hasta cuatro años. Para probar el caso, los fiscales tendrían que demostrar que Trump tenía la intención de cometer un delito.
La Organización Trump anotó los reembolsos como un gasto legal en sus libros internos. Trump ha negado previamente tener conocimiento del pago.
Un caso raro
Si la oficina del fiscal de distrito sigue adelante con los cargos, representaría un momento raro en la historia: Trump sería el primer expresidente de EE.UU. acusado y también el primer candidato presidencial importante bajo acusación que busca un cargo.
El expresidente ha dicho que “ni siquiera pensaría en abandonar” la carrera de 2024 si es acusado.
La decisión de presentar cargos no estaría exenta de riesgos ni garantizaría una condena. Los abogados de Trump podrían cuestionar si las leyes de financiamiento de campañas se aplicarían como un delito para convertir el caso en un delito grave, por ejemplo.
Lo que ha dicho Trump
En una larga respuesta en su cuenta Truth Social a principios de este mes, Trump dijo en parte: “No hice absolutamente nada malo, nunca tuve una aventura con Stormy Daniels”.
El sábado, un portavoz dijo que Trump estaba “destacando legítimamente su inocencia” al llamar a sus seguidores a protestar en caso de que sea acusado.
Un abogado de Trump dijo a principios de este mes que cualquier enjuiciamiento relacionado con los pagos de dinero a cambio de silencio a una estrella de cine para adultos sería “completamente sin precedentes” y acusó al fiscal de distrito de Manhattan de atacar al expresidente por “razones políticas y animosidad personal”.
El abogado de Trump, Joe Tacopina, dijo en un comunicado compartido con CNN que las leyes de financiamiento de campañas en este caso, que está relacionado con acusaciones de hace siete años, son “turbias” y que las teorías legales subyacentes de un posible caso “no han sido probadas”.
“Este fiscal de distrito y el exfiscal de distrito han rastreado todos los aspectos de la vida personal y los asuntos comerciales del presidente Trump durante años en busca de un delito y debe detenerse. Esto simplemente no es de lo que se trata nuestro sistema de justicia”, dijo Tacopina.
El papel de Cohen en el esquema
Cohen desempeñó un papel central en el episodio del dinero secreto y está involucrado en la investigación.
Admitió haber pagado US$ 130.000 a Daniels para evitar que hiciera público el presunto romance con Trump justo antes de las elecciones de 2016. También ayudó a organizar un pago de US$ 150.000 del editor del National Enquirer a Karen McDougal para acabar con su historia en la que afirmaba tener una aventura de 10 meses con Trump. El exmandatario también negó tener una aventura con McDougal.
Cohen fue sentenciado a tres años de prisión luego de declararse culpable de ocho cargos, incluidos dos cargos de violaciones de financiamiento de campaña por orquestar o realizar pagos durante la campaña de 2016.
Cohen se reunió con la oficina del fiscal de distrito de Manhattan el viernes y también comparecerá el lunes.
Hablando con los periodistas mientras entraba a la corte el viernes, Cohen aseguró que aún no ha testificado frente a un jurado investigador.
“Tengo que aplaudir al fiscal de distrito Bragg por darle a Donald la oportunidad de entrar y contar su historia”, dijo. “Ahora, conociendo a Donald tan bien como yo, debes entender que él no dice la verdad. Una cosa es dar la vuelta y mentir en tu ‘Untruth Social’ y otra cosa es dar la vuelta y mentir ante un jurado investigador. Así que no sospecho que vaya a venir”.
Lo que ha dicho Daniels
Por su parte, Daniels, también conocida como Stephanie Clifford, dijo en 2021 que aún no había testificado en la investigación pero que “nada le encantaría más que” ser entrevistada por los fiscales que investigan a la Organización Trump.
Daniels indicó en ese momento que su abogado ha estado en contacto con los investigadores de Manhattan y Nueva York y que se ha reunido con ellos sobre otros temas. Aseguró que si le pidieran que hablara con los investigadores o con un jurado investigador, “les diría todo lo que sé”.
Escribiò, en 2018, un libro revelador que describía la supuesta aventura con detalle explícito, y su entonces abogado dijo que el libro tenía la intención de demostrar que su historia sobre haber tenido relaciones sexuales con Trump es cierta.
Lo que viene después
La investigación de Bragg ha avanzado en los últimos meses a medida que se acercaba a este último desarrollo.
El abogado de Trump se reunió recientemente con la oficina del fiscal de distrito, dijo una fuente a CNN. Su equipo legal se preocupó por las intenciones de Bragg debido al reciente aumento de la actividad en el jurado investigador, según otra fuente familiarizada con el asunto.
Las exasistentes de la Casa Blanca de Trump, Hope Hicks y Kellyanne Conway, comparecieron recientemente ante el jurado investigador. Y CNN informó el mes pasado que Jeffrey McConney, el interventor de la Organización Trump, comparecería también, según personas familiarizadas con el asunto.
McConney es uno de los funcionarios financieros de más alto rango en la Organización Trump y tiene la responsabilidad de sus libros y registros.
Es probable que a los abogados de Trump se les ofrezca la oportunidad de persuadir al equipo del fiscal de distrito de que no se justifica una acusación.
FUENTE: https://cnnespanol.cnn.com/2023/03/18/investigacion-fiscales-de-nueva-york-sobre-trump-en-fraude-fiscal-lo-que-debes-saber-trax/