EL SALVADOR: DETIENEN A UN CENTENAR DE COLOMBIANOS IMPLICADOS EN EXTORSIÓN Y LAVADO DE DINERO

Las autoridades de El Salvador detuvieron a más de un centenar de personas, en su mayoría colombianos, acusadas de integrar una red que lavaba dinero y que estafó a miles de ciudadanos del país centroamericano, informaron ayer lunes (17.07.2023) fuentes oficiales.

 

son señalados de conformar una estructura criminal que ofrecía créditos ilegales y luego extorsionaba y estafaba a los salvadoreños para sacar dinero al extranjero.

 

Los detenidos, entre los que figuran exmilitares y ex policías, ingresaron a El Salvador en diferentes épocas «como turistas» y ofrecían créditos, pero no estaban registrados en la Superintendencia del Sistema Financiero.

«Se ha establecido la existencia de una organización criminal conformada por extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana», declaró el lunes en rueda de prensa el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien señaló que la investigación se ha realizado «durante los últimos días».

Los detenidos son 105 colombianos, un argentino, un guatemalteco y 3 salvadoreños.

 

Remesas, préstamos y extorsiones

El dinero de los préstamos ingresaba al país por medio de «remesas o transacciones bancarias» que se realizaban desde el extranjero.

La estructura ofrecía créditos al 20% de interés y las personas que entraban en mora eran amenazadas o les «usurpaban su identidad» para manejar cuentas bancarias o tarjetas de débito mediante las cuales el dinero era enviado al exterior, según las autoridades.

«Cuando las víctimas no pueden pagar, los cobradores recurren a la amenaza para luego pretender querer ayudarlos, diciéndoles que su deuda quedará cancelada si les abren cuentas bancarias y les entregan todos los datos y accesos a las mismas«, según un comunicado conjunto de la Policía y Fiscalía.

Más de 3.000 denuncias

Desde 2021 a la fecha, según Delgado, la estructura envió a Colombia «más de 20 millones de dólares».

El fiscal precisó que recibieron unas 3.000 denuncias de «estafas, estafas informáticas, que han sido cometidas por colombianos».

Los detenidos formarían parte de la «estructura Gota a Gota» que nació en los cárteles colombianos en 1998 y que habría operado en diferentes países, precisó por su parte el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

En El Salvador, según Villatoro, hay unos 400 colombianos a quienes se les «venció» su permiso migratorio y que formarían parte de esta red.

«Esos más de 400 colombianos que todavía están acá irregular, y están realizando actividades para esta estructura de lavado de dinero de carteles del narcotráfico internacional tienen 72 horas para abandonar este país», dijo Villatoro.

Por su parte, el presidente Nayib Bukele aseguró que los colombianos «deberán enfrentar la justicia salvadoreña, reclame quien reclame».